Lebenslagen
Terrorabwehr
Stand: 12.05.2023
Bestimmte Unternehmen müssen sich gegen Anschläge wappnen. Dazu müssen ggf. Gebäude oder Anlagen (z. B. Atomanlagen) besonders geschützt werden.
- Geldwäsche; Durchführung der Aufsicht
- Geldwäsche; Erhalt einer Rückmeldung von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Geldwäsche; Erstattung einer Verdachtsmeldung
- Geldwäsche; Erteilung von Auskünften an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Sichere Lieferkette; Beantragung der Zulassung eines Status
- Sichere Lieferkette; Beantragung der Zulassung von Luftsicherheitsausrüstung
- Sichere Lieferkette; Beantragung einer Änderung, Verlängerung oder Rückgabe des Status
- Terrorismusfinanzierung; Durchführung der Aufsicht
- Webportal goAML; Registrierung
- Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz durch Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen
- Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Spielbanken
- Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen im Nichtfinanzsektor
- Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Notaren
- Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Rechtsanwälten